Петля затягивается всё туже.

[arnaut-09.livejournal.com]

WSJ: Геннадий Тимченко стал фигурантом американского расследования об отмывании денег

06 ноября 2014, 03:47

Российско-финский предприниматель, владелец инвестгруппы Volga Group Геннадий Тимченко стал фигурантом расследования об отмывании полученных «коррупционным» путем доходов в США, приводит Wall Street Journal данные собственных источников.

По словам собеседников издания, расследование начато прокуратурой восточного округа Нью-Йорка при сотрудничестве Минюста США. Следователи считают, что нефтетрейдинговой компании Gunvor, совладельцем которой до ввода американских санкций был Тимченко, проводила через американские банки доходы от якобы сомнительных сделок по покупке нефти у госкомпании «Роснефть» и продаже ее третьим сторонам. Следствие уже направило запросы о закупочных ценах в момент совершения сделок.

Газета уточняет, что речь идет о сделках, заключенных до введения в отношении Тимченко санкций США. Представители «Роснефти» и сам бизнесмен комментировать информацию изданию отказались. В компании Gunvor заявили, что не комментируют подозрения в отношении Тимченко как бывшего совладельца, а нефть у «Роснефти» не приобретали на протяжении последних двух лет.

Также источники издания заявили, что в рамках расследования будет проверена возможность связи между этими, предположительно, «коррупционными» средствами и «личным состоянием» российского президента Владимира Путина.

Путин ранее подтверждал, что знаком с Тимченко на протяжении многих лет, однако оба отрицали какую-либо связь между своими успехами. В марте 2014 года Тимченко, владевший 44% акций нефтетрейдера Gunvor, продал их своему партнеру Торбьорну Торнквисту за день до того, как в числе нескольких представителей российских властей и бизнеса попал под финансовые и экономические санкции США.

Подробнееhttp://rusplt.ru/news/wsj-gennadiy-timchenko-stal-figurantom-amerikanskogo-rassledovaniya-ob-otmyivanii-deneg-232778.html

Comments

[china-x-pilot.livejournal.com]

Ну так шо там у нас с предоплатой за газ?

[Аркадий (from livejournal.com)]

Ну и что из этого, укропы? Нам надо начать рыдать по Тимченко? Да нам похеру как там Тимченко.

[kulyok-na.livejournal.com]

и ни одного дела против укро-олигархов, против которых так мужественно стоял народ на майдане.
народ ошибся...

[qwax.livejournal.com]

Любопытно, что любые деньги любых воров Запад всегда конфисковывает себе, а не тем, у кого эти воры украли.

Поэтому высокоморальность Запада в таких вопросах выглядит мерзко.